Сайт пошуку роботи №1 в Україні
Фінанси, банки, страхування; більше 1000 співробітників-
Київ, вулиця Іллінська, 8.
1,6 км від центру - Повна зайнятість. Досвід роботи від 1 року. Вища освіта.
- MS Excel
- Користувач ПК
- Фінансовий аналіз
- Робота в команді
- Здатність до навчання
- Уважність
- Банківська справа
- Уміння аналізувати
- Фінансовий моніторинг
- Бажання вчитися і розвиватися
Опис вакансії
Кваліфікація та досвід
Необхідні:
- Впечнений користувач ПК (рівень Excel — знання та уміння застосовувати в роботі основні функції);
- Вища освіта (банківська справа, економіка, фінанси);
- досвід роботи в банку в галузі фінансового моніторингу від 3-х років;
- Досконале знання законодавства / нормативних документів в сфері фінансового моніторингу;
- Досвід аналізу та виявлення підозрілих, ризикових операцій/діяльності клієнтів;
- Вміння аналізувати та структурувати велику кількість інформації, опрацьовувати великі об'єми інформації, готувати висновки щодо аналізу клієнтів, оформлювати презентації;
- Вміння обґрунтовувати власні висновки відповідно до нормативних актів в сфері фінансового моніторингу та банківського врегулювання досвід участі в автоматизації сценаріїв, розробці процесів, налаштуванні ПЗ, звітів тощо;
- Впевнений користувач ПК (рівень Excel — знання та уміння застосовувати в роботі основні функції\формули);
Бажані:
- Досвід роботи в моніторингу операцій по платіжних картках
- Хороші навички комунікацій;
- Швидкість та уважність до деталей;
- Вміння працювати в команді, швидко приймати рішення та обґрунтовувати їх;
- Бажання розвиватись та вміння швидко навчатись новому;
Ваша РОЛЬ:
- Моніторинг операцій (аналіз діяльності) клієнтів фізичних осіб у відповідності до законодавства в сфері фінансового моніторингу; перевірка повноти та своєчасності виконання належної перевірки фізичних осіб, виявлення помилок, розбіжностей;
- Виявлення підозрілих операцій клієнтів, формування запитів та аналіз наданих клієнтами документів;
- Складання обґрунтованих висновків, відповідей для державних органів по ризикових операціях / діяльності клієнтів;
- Підготовка інформаційних матеріалів/презентацій;
- Розробка сценаріїв з метою виявлення ризикових/сумнівних операцій клієнтів;
- Формування вимог та участь в автоматизації процесів, звітів, налаштуванні програмного забезпечення з метою виявлення під підозрілих, високоризикових, сумнівних операцій, ризикової діяльності клієнтів — фізичних осіб;
- Розробка внутрішніх процесів щодо аналізу методологічна підтримка підрозділів банку з питань фінансового моніторингу участь в робочих групах щодо організації/вдосконалення/реалізації процесів з питань фінансового моніторингу.
Чому саме ПУМБ?
- Один з найкращих працедавців України
- Можливість працювати дистанційно
- Професійна та дружня команда
- Гідна винагорода та цікаві проекти
- Медичне страхування.
Схожі вакансії
- Головний фахівець управління фінансового моніторингу
RwS bank, Київ - Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
Експрес Групп, Київ - Головний фахівець відділу фінансових ризиків
Український Капітал, банк, Київ - Головний фахівець з фінансової звітності (МСФЗ)
Банк Фамільний, ПрАТ, Київ - Старший фінансовий фахівець (захист та гендерно обумовлене насильство)
Alliance for Public Health, ICF, Київ